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1月25日,深圳市公安局南山分局发布通报,称深圳荷包金融信息咨询有限公司旗下“荷包金融”平台涉嫌构成非法吸收公众存款罪。为保护投资人权益,惩治犯罪,已依法对深圳荷包金融信息咨询有限公司立案侦查。

据深圳市公安局南山分局介绍,经全面收集证据,2022年1月23日,南山分局对深圳荷包金融信息咨询有限公司王某宇、梁某恒等犯罪嫌疑人依法采取刑事强制措施。目前,案件正在进一步侦办中。

公开资料显示,荷包金融公司成立于2014年9月5日,是在深圳前海注册的互联网金融交易服务平台,于2015年2月正式上线。

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运营4年多后,荷包金融平台即在经营上出现问题。回溯来看,2019年3月29日,荷包金融发布关于资产端逾期情况说明称,截至2019年3月27日,部分借款方还款出现了逾期,借款方因自身原因到期未能及时履行还款义务,导致荷包金融出现本金和利息兑付困难的情况。

对于上述现状,荷包金融还表示,其已经聘请了专业的第三方资产管理机构对借款方提供的资产进行尽调调查、价值评估,以解决近期逾期问题,缓解现阶段的债转资金压力。

引人关注的是,兑付危机爆发7个月后,荷包金融其官网发布名为《嗯,我们要告别这个行业了…》的公告,宣布正式启动网贷业务退出计划,且公司已组建高管、员工等核心团队,成立专门的工作组,负责整个良性清退工作。

据《财经天下》周刊梳理发现,从2019年9月至2021年8月,荷包金融共进行了十九次兑付。官网披露信息显示,第十九次兑付金额为1028万元。此后至今,荷包金融平台再未公布相关兑付公告。(文|《财经天下》周刊作者 唐果)

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