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60亿洗钱案 私人屋苑辟营运中心

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  海关本月5日采取代号「蜂网」行动,在红磡黄埔花园等地区拘捕9人。

  海关侦破历来最大宗洗黑钱案,涉款高达60亿元,并首次发现犯罪集团租用大型屋苑住宅单位作为洗黑钱营运中心。根据情报及调查,海关本月5日采取代号「蜂网」行动,在红磡黄埔花园等地区拘捕9人,包括集团主脑及骨干,检获390万元现金及银行文件等大批证物,并冻结合共1600万元存款。该犯罪集团在最近三年涉嫌利用多个个人及空壳公司户口处理7600宗可疑交易,次数频繁且快速,将大额现金分发多人进行多重交易以「洗白」,是典型的洗黑钱手法。\大公报记者 叶浩源

  3年处理7600宗可疑交易

  被捕人为3男6女,年龄介乎39岁至68岁,包括报称无业的集团女主脑(56岁)及骨干成员,他们之间互相认识。被捕人中6人报称无业,其余3人分别报称保险经纪、公司经理及商人,报称收入由2万元至10万元不等,并无持有本地物业,各人的个人背景及财务状况与银行户口内的大额可疑交易极不相称。消息指部分被捕人有前科。海关以涉嫌「处理已知道或相信为代表从可公诉罪行的得益的财产」(俗称洗黑钱)罪将他们拘捕,现正保释候查。

  海关有组织罪案调查科高级监督李艳萍表示,海关于去年年中根据情报,锁定该洗黑钱集团并展开财富调查,发现9名被捕人短时间内开设57个银行户口,分别为36个个人及21个空壳公司户口,并于2020年1月至2022年12月期间,处理7600宗可疑交易,最大宗单一交易逾3100万,涉款合共高达60亿元。

  资金快入快出「化整为零」

  其间,涉及的交易对手超过800个第三者个人户口及约2000个公司户口,大部分为本地户口,只有少数外地户口。这些交易对手与被捕人报称的公司业务毫无关系,背景及规模也不相称,可疑资金只在户口之间快入快出,交易次数极之频繁,以多重交易、分层交易手法,达到将大额黑钱「化整为零」的效果。海关形容涉案集团「极具组织性」,分配及处理可疑交易手法纯熟。

  行动中,海关派出50名执法人员,搜查全港共10个住宅单位、8间公司地址及1间找换店。其中,人员趁两名被捕人从找换店折返涉案单位时将2人拘捕,在其中一人身上搜获300万元现金,再在单位内拘捕其他人。另在北角及大围拘捕其余3人。海关即时冻结各被捕人名下合共约1600万元银行存款,并共检获390万元现金、2部数钞机、大批银行卡、支票簿、银行和公司文件,以及多本数簿、2部电脑及多部手提电话。同时,人员亦怀疑有人利用名下空壳公司伪造交易文件。

  海关相信是次行动已瓦解涉案洗黑钱集团,将征询律政司意见,向法庭申请充公相关怀疑犯罪得益及可变现财产,并不排除会有更多人被捕。而且,海关会与监管机构及银行业界等加强沟通。

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